银行大案频曝震惊监管层
  在刚刚过去的一周里,银监会一连召开了四个工作会议,全面布置2005年的检查计划:从国有商业银行到股份制商业银行、城市商业银行,再到非银行金融机构,一个也不落下。监管收紧的迹象已经显露;而近半年来,正值国有商业银行改制上市的关键时期,也是外资银行渐次布局中国的微妙时刻,国有商业银行业大案、要案曝光频率之高和涉及金额之巨令人担忧。
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·银行大案频曝震惊监管层 涉案金额加大
·银行丑闻连连 银监会加大管教力度
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先后落马的金融高官
金德琴:曾任嘉华银行董事长。1990年至1995年,利用职务之便,从嘉华银行的备用贷款资金中先后侵吞3932万港元和159万美元。2000年,因贪污受贿、挪用巨额公款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。

朱小华:曾任中国光大集团(香港)董事长。1997年至1999年,利用职务便利,先后收受贿赂收受他人股票及现金折合人民币共计405.9万元;并违规批准将数亿港元贷给他人,给光大集团造成巨大经济损失。2002年,以受贿罪被收一审判处有期徒刑15年,并处没收个人全部财产。

王雪冰:曾任中国银行行长,中国建设银行行长。1993年至2001年期间,利用职务上的便利为华晨(中国)控股有限公司、北京再东方广告有限公司等企业谋取利益,并为此非法收受贿赂折合人民币共计15.14万元。在担任中国银行纽约分行总经理和中国银行行长期间,违反金融监管规定,工作严重失职,造成严重后果。2003年,以受贿罪被一审判处12年有期徒刑。

张恩照:曾任中国建设银行行长、党委书记。2005年3月16日,张恩照以个人原因辞去建设银行董事长、党委书记职务。
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四大银行近期金融案件
农行包头分行违法经营
建行董事长涉嫌收取回扣
中行6亿存款神秘蒸发
审计署查出工行涉案69亿
 
 
 银监会重手出击 加强监管力度
  为进一步有效防范银行业大案、要案的发生,银监会于22日下发《关于加大防范操作风险工作力度的通知》。该《通知》的发布将有助于我国银行监管标准与国际通行规则逐步接轨,有助于完善银行监管的法规体系,有助于银行机构提高识别和控制操作风险的能力,有助于进一步防范银行业大要案件的发生。
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 各大银行出台措施 加强风险管理
  银监会自2005年2月1日起施行《商业银行内部控制评价试行办法》。中行随后披露:将建立和完善巡视制度。建行日前也发布消息称:建行正在全辖范围实施内部审计垂直管理,强化内部审计机构的独立性和权威性。业内的普遍认识是:国有商业银行应该在上市前把自己“打扫干净”。
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