去年大额和可疑外汇资金交易近6618亿美元

    国家外汇管理局近日发布了《２００３年中国外汇领域反洗钱报告》，这也是由我国反洗钱行政部门中发布的第一份工作年报。报告统计显示，２００３年３月至１２月全国各银行类金融机构共报告大额和可疑外汇资金交易２６４．９５万笔，交易金额累计６６１７．９２亿美元。

    报告显示，２００３年３月至１２月，全国各银行类金融机构报告的可疑交易跨境外汇资金流入额为９．７亿美元，流出额为５．９９亿美元，净流入额为３．７亿美元。

    报告称，２００３年我国可疑外汇资金交易凸显五大特征。主要表现在：

    ——可疑外汇资金境内交易规模明显大于跨境交易规模。据统计，２００３年３月至１２月，可疑外汇资金境内交易报告笔数８．４２万笔，报告金额２８．６８亿美元；跨境交易报告笔数１．４２万笔，报告金额１６．２２亿美元。

    ——可疑交易跨境外汇资金为净流入。据统计，２００３年３月至１２月，各银行报告的可疑交易跨境外汇资金流入额为９．７亿美元，流出额为５．９９亿美元，净流入额为３．７亿美元。

    ——非现钞交易额大于现钞交易。据统计，２００３年３月至１２月，可疑非现钞交易笔数为１７６５６笔，交易金额为２８．０４亿美元；现钞交易笔数为７９７５０笔，交易金额为１８．５４亿美元。

    ——可疑外汇资金交易报告量集中在边境及沿海经济发达地区。据统计，２００３年３月至１２月，报告笔数排前１０位的辽宁、广东、重庆、云南、上海等地区报告笔数之和占报告总笔数的９４．４４％，报告金额排前１０位的广东、辽宁、浙江、黑龙江、上海等地区报告金额之和占报告总金额的９５．６８％。

    ——可疑外汇资金交易中，个人交易笔数远大于企业，但交易金额明显小于企业。据统计，２００３年３月至１２月，个人交易笔数为７９７５０笔，交易金额为１７．９６亿美元，企业交易笔数为１６０２１笔，交易金额为２５．５４亿美元。

    这份反洗钱报告中称，自《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》实施后，外汇领域反洗钱工作实施核查制度，产生了良好的效果。据统计，２００３年国家外汇管理局通过对大额和可疑外汇资金交易的核查，共查处外汇违规案件３６个，涉案金额２０５４．３４万美元。